THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018
Kính gửi: Quý cổ đông ............................................................................ Mã cổ đông: ......................
Địa chỉ theo CMND: .....................................................................................................................
Địa chỉ theo chỗ ở hiện tại: ...........................................................................................................
Số CMND/ĐKKD: ..........................................................................................................................
Số lượng cổ phiếu sở hữu: ...........................................cổ phần
Hội đồng quản trị công ty cổ phần công nghiệp Hapulico trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, cụ thể như sau:
1- Thời gian : 07h30 ngày 18 tháng 5 năm 2018.
2- Địa điểm : Hội trường tầng 10 thư viện Đại học Bách Khoa, phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
3- Thành phần: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần công nghiệp Hapulico theo danh sách người sở hữu cổ phần chốt ngày 26/4/2018.
4- Nội dung chính của Đại hội:
- Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017, kế hoạch 2018 của HĐQT, báo cáo tài chính 2017 của công ty đã được kiểm toán, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2018 và kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị thiết yếu tăng cường năng lực sản xuất kinh doanh của công ty.
- Thông qua báo cáo năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát Công ty.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và dự trù phương án phân phối lợi nhuận của năm 2018.
- Thông qua những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
5- Tài liệu Đại hội: Quý cổ đông vui lòng xem và tải về từ website: www.litec.com.vn
6- Thời gian đăng ký:
- Quý cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội tại các bàn đón tiếp cổ đông tại cửa hội trường trước lúc khai mạc Đại hội hoặc gửi Phiếu xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp tại Văn phòng Đại diện của công ty tại Hà Nội (Người nhận cô Trần Ngọc Dung/cô Lê Thị Tú nhân viên VPĐD) trước 16h00 ngày 16/5/2018 theo địa chỉ:
VPĐD CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP HAPULICO
Tầng 18 Tòa nhà Center Building, Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng
Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
Tel: 024.62879696; 024.62759696 Fax: 024.63279696.
- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo CMND (Thẻ căn cước)/Hộ chiếu, Thông báo mời họp (bản gốc), Giấy ủy quyền (bản gốc nếu là người được uỷ quyền) để đăng ký tham dự Đại hội.
- Cổ đông sẽ tự chịu chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí liên quan trong thời gian diễn ra Đại hội.
Trân trọng kính mời./.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Trần Hậu Phượng